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明升娱乐成-四川雅化实业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

日期:2020-01-09 14:42:44
[摘要] 特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。四川雅化实业集团股份有限公司董事会2019年12月21日

明升娱乐成-四川雅化实业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

明升娱乐成,本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知的情况:公司召开2019年第三次临时股东大会的通知于2019年12月5日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月20日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2019年12月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日9:15~15:00。

4、现场会议召开地点:公司23楼会议室;

5、会议召集人:公司董事会;

6、会议主持人:公司董事长郑戎女士;

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人共43人,代表股份257,965,361股,占公司有表决权股份总数的27.2499%(已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量),其中现场投票人数为24人,代表公司有表决权股份数247,234,648股,占公司有表决权股份总数的26.1164%;参加网络投票人数为19人,代表公司有表决权股份数10,730,713股,占公司有表决权股份总数的1.1335%,会议符合《公司法》的要求。

参加投票的中小股东(即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计35人(其中参加现场投票的18人,参加网络投票的17人),代表有表决权的股份数109,530,819股,占公司有表决权股份总数的11.5702%。

(注:截止股权登记日,公司总股本为958,705,726股,其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为12,042,100股,该回购股份不享有表决权,因此本次股东大会享有表决权的股份为946,663,626股。)

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、议案审议和表决情况

经现场投票和网络投票表决,通过了《关于对老厂区土地进行处置的议案》:

该议案表决结果为:同意257,438,950股,占出席会议所有股东所持股份的99.7959%;反对526,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.2041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意109,004,408股,占出席会议中小股东所持股份的99.5194%;反对526,411股,占出席会议中小股东所持股份的0.4806%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(成都)事务所律师陈杰、周勉文出席了本次股东大会,认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、四川雅化实业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2019年12月21日

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